Запрос следователя о предоставлении информации

В каких случаях поступает запрос правоохранительных органов

По закону запрос правоохранительных органов может поступить от структур, которые ведут оперативно-розыскную деятельность (ст. 13 Федерального закона от 12.08.95 № 144-ФЗ) и расследуют уголовные дела (ст. 151 УПК РФ). У компании могут потребовать любые сведения, которые имеют отношение к доследственной проверке или уголовному расследованию. Запрос должен быть мотивированным. Чаще всего запросы поступают:

  1. Из полиции. Обычно запрос полиции компании получают из ОЭБиПК и УЭБиПК МВД России. Это отделы занимаются экономическими преступлениями – мошенничествами, растратами и т. п.
  2. Из Следственного комитета. Помимо запроса сведений, следователь вправе потребовать присутствия специалиста для получения пояснений. Запрос следователя обычно связан с налоговыми преступлениями, задолженностью по зарплате или рейдерским захватом.
  3. Из ФСБ. Чаще всего компания получает запрос ФСБ в связи с расследованием экономических преступлений.

Срочное сообщение для юриста! В офис пришла полиция

Какую информацию нужно предоставить по запросу следователя, полиции или ФСБ

В запросе правоохранительных органов могут попросить предоставить любые сведения. Есть исключение: ряд документов компания передаст только по решению суда. Но, как правило, запрет касается документов как таковых, а не информации из них. При этом коммерческая тайна или персональные данные под запрет не попадают (постановление Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского от 27.02.15 по делу № 5–7/2015). Также правоохранительные органы обладают полномочиями, чтобы потребовать оригиналы документов. Если компании оригинал нужен для работы, можно предоставить нотариальную копию.

При подготовке ответа можно уточнить, какие именно документы нужны, если из запроса следователя или полиции это не ясно. Лучше направить промежуточный ответ с уже собранными данными и одновременно задать уточняющий вопрос.

На что обратить внимание, если поступил запрос полиции или других органов

Запрос правоохранительных органов нужно проверить на соответствие закону:

  • он должен быть мотивированным,
  • его следует передать одним из установленных способов.

Мотивированность запроса полиции или других органов проверяют так: в документе должна быть ссылки на материал проверки сообщения о преступлении или номер уголовного дела. Если ссылки или номера нет, нужно послать ответный запрос. Обращение адресуют руководителю:

  • сотрудника, от имени которого пришел запрос;
  • управления собственной безопасности органа, откуда он поступил.

К обращению добавьте копию запроса. Попросите мотивировать запрос и подтвердить, что данный сотрудник действительно работает в этом органе.

Способ передачи запроса также нужно проверить. Чаще всего документ передают непосредственно в компанию или отправляют по почте. В случае личной передачи документа следователь должен убедиться, что передал бумагу сотруднику, у которого есть полномочия представителя. Если запрос правоохранительных органов оказался у неуполномоченного лица, компания отвечать не обязана (постановление Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 20.11.15 по делу № 5–914/2015). На запрос по факсу лучше не отвечать, пока не придет оригинал (постановление Сахалинского областного суда от 11.03.16 по делу № 4а-48/2016). Предупредите об этом отправителя запроса.

Если юрист обнаружил в запросе ФСБ, СК или полиции нарушения, игнорировать запрос не нужно. Обратитесь в орган и сделайте необходимые уточнения.

Что грозит компании, если не будет ответа на запрос правоохранительных органов

Если компания не ответ на запрос правоохранительных органов, она понесет за это ответственность:

  1. Если уголовное дело возбудили, могут привлечь по статье 17.7 КоАП РФ. Нарушителя оштрафуют на сумму от 50 до 100 тыс. руб. Кроме того, компании грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток. Также за подобное нарушение ответственность несет лично директор: его могут дисквалифицировать.
  2. Если уголовного дела еще нет, к ответственности привлекают по статье 19.7 КоАП РФ. Максимальный штраф за нарушение составляет 5 тыс. руб.

Помимо штрафов, в случае уголовного расследования в компании могут провести обыск или выемку документов. Это значит, что у компании есть риск утратит доступ к важным документам до конца расследования или вступления приговора в силу. Это может продлиться несколько лет.

В интересах компании ответить на запрос правоохранительных органов оперативно и по существу.

По материалам публикации в № 7, 2017 г.

Читайте на тему

  • Как отменить результаты проверки. Ищем грубые нарушения
  • Как оспорить законность проведения прокурорской проверки
  • Налоговая проверка организации: как подготовиться и что делать в ходе ее проведения
  • «Рейды на рассвете», или Проверки ФАС России: экспресс-гайд для подготовки

Источник: https://www.law.ru/article/21838-zapros-pravoohranitelnyh-organov

Скачать образец документа

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

На бланке отвечающей организации

(с указанием ОГРН, ИНН, КПП,

почтового адреса, номеров телефонов

организации и др.)

_________________________________ _________________________________ (должность, Ф.И.О. руководителя, наименование организации, приславшей запрос)

г. _______________ Исх. N ____ от «___»___________ ___ г. на Вх. N _____ от «___»___________ ___ г.

ОТВЕТ

на запрос о предоставлении информации

В ответ на Ваш запрос от «___»_______ ___ г. исх. N _____ сообщаем, что оригиналы необходимых Вам документов находятся у ____________ по адресу: __________, тел. ________.

Копии запрошенных Вами документов прилагаются к настоящему письму:

_____________________________;

_____________________________;

_____________________________.

Всего на _____________ листах.

Руководитель _________________________________ _____________________ (должность, Ф.И.О., наименование (подпись) отвечающей организации)
М.П.
Сохраните этот документ сейчас. Пригодится. Вы нашли то что искали? * Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам! Смежные документы

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

  • Ответ на запрос регионального оператора о подтверждении наличия на федеральном учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, сведений об усыновляемом (удочеряемом) ребенке (образец)
  • Ответ на мотивированный отказ в оплате счета за медицинские услуги
  • Ответ на обращение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы о возможности заявляемого строительства, реконструкции для осуществления последующих действий по подготовке предпроектной и проектной документации
  • Ответ на обращение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы о возможности заявляемого строительства, реконструкции для осуществления последующих действий по подготовке предпроектной и проектной документации (архивный экземпляр)
  • Ответ на предложение департамента финансов по условиям размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах (приложение к примерному генеральному соглашению на размещение временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах)
  • Ответ на претензию подрядчика об оплате стоимости строительных материалов
  • Ответ на претензию об оплате выполненного этапа работ и штрафа за необоснованный отказ от оплаты
  • Ответ на претензию (общая форма)
  • Ответ о неподтверждении факта выпуска товара по грузовой таможенной декларации (образец)
  • Ответ о подтверждении факта выпуска товара по грузовой таможенной декларации (образец)

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5/45093